第202章 你和集团没有关系
那人顿了顿，语气不容置疑：“请你跟我们走一趟。”
谢清扬皱起眉，压下心里的慌乱，“你们一定是搞错了！”
“我们没有搞错。”
旁边一位年轻的办案人员上前一步，从公文包里抽出一份文件，翻开给她看。
“这是证监会稽查局移交给我们的完整证据链，你名下离岸壳公司的资金流水、国内马甲账户的交易记录，以及融科智能股票池内的异常资金涌入时间线。时间、账户、金额、交易频次，全部吻合。”
他冷静地说道。
“另外，我们还掌握了你与境外团队的通讯记录，以及向关联账户违规转移资金的银行流水凭证。”
她难以置信地看着他们。
怎么可能。
她在美国长大，从小接触圈子里各种事，对资本市场的监管逻辑再熟悉不过。
无论是SEC还是FINRA，内幕交易的核查核心从来都是信息来源的溯源链，而不是交易本身。
买股票这个动作本身不违法。
任何人在任何时间都可以买入融科智能。
她的账户是干净的。
毕竟她根本没有直接用过自己的账户。
“你们说掌握了通讯记录，”谢清扬开口，“我想知道，这份记录是通过什么渠道获取的？是否经过了合法的司法授权程序？”
她直视着为首的中年男人，“如果是通过技术手段截取境外通讯，在没有双边司法协查协议的前提下，这份证据在法律上的效力是存疑的。”
中年男人看了她一眼，“谢小姐，你现在不是在美国。”
“我知道我不在美国，”谢清扬冷冷道，“但非法证据排除规则同样适用于华国司法程序吧？如果你们的通讯记录来源存在程序瑕疵，我的律师有权在庭审前申请排除。”
旁边那位年轻的办案人员抬起眼，嘴角微微动了一下。
他翻开文件夹，从里面抽出第二张单页，推到谢清扬面前。
“谢小姐，你说的非法证据排除，前提是证据本身存在程序问题。”
他指着上面的一行文字。
“这份通讯记录，是由开曼群岛金融监管局在例行合规审查中主动向我们移交的。属于国际监管合作范畴，走的是正规的跨境司法协查渠道。”
谢清扬的眼神微微一滞。
“至于那批马甲账户，”年轻办案人员继续道，“你们团队在交易频次上做了随机扰动，这个思路本身没错。但你们忽略了一件事——”
他顿了顿，“我们系统盯的不是单个账户的交易频次，而是账户之间的资金关联图谱。四十个账户，看起来互不相干，但它们的入金时间窗口在同一个自然日内，且全部流经同一个中转清算节点。”
他合上文件夹，“图谱一跑，关联度直接拉满。你们那套随机扰动，在统计学上反而比规律性操作更容易被识别。”
谢清扬呼吸一滞。
她当时确实考虑过这点。
但华尔街那个团队信誓旦旦地告诉她，大数法则的随机扰动足以规避任何量化追踪系统——他们做过比这复杂十倍的结构，从没出过问题。
“你们的系统，”谢清扬勉强维持着平稳的语气，“是最近新上线的？”
“去年就投入使用了，”中年男人接过话，语气平淡，“具有自主学习能力，专门针对跨境多层嵌套结构进行关联图谱分析。”
他看着谢清扬，“谢小姐，你们那个境外团队上一次操盘是什么时候？”
谢清扬没有回答。
“如果是两年前，”中年男人语气平静地给出答案，“那他们确实没出过问题。因为我们那时候还没有这套系统。”
宴会厅里传来一阵阵私语声。
“……在美国待久了，还以为华国的监管系统停留在十年前呢。”
“也不想想，这几年国内量化风控这块投了多少资源进去……”
“哎，那些外面的团队，说到底还是用老经验吃饭。人家系统换代了，他们还拿着上一个版本的攻略在这跑图呢。”
“……”
谢清扬站在原地，指甲几乎嵌进了掌心。
完了。
她一直以为自己在跟一套死程序博弈——
但那根本不是死程序！
中年男人沉声道，“谢小姐，希望你配合我们的工作。”
他微微侧身，做了个请的手势。
谢清扬心跳加剧，一时间都要站不稳了。
她猛地转过头，目光越过人群，死死盯着宴会厅另一端的那道高大身影。
谢荆依然站在那里，手中端着酒杯，一副冷漠疏离的样子，仿佛眼前发生的事都与他无关。
而他身侧的姜楚，此刻正低头和旁边的一位女士交谈。
两人都没看她。
不。
不行。
倘若就这样走了——
这群人证据确凿，这样大的涉案金额，即使她不是华国人，也可能会面临牢狱之灾的！
她不能去坐监狱！
谢清扬猛地转身，跌跌撞撞跑了过去，“爸！”
谢荆一言不发看她。
“你听我说，”谢清扬深吸一口气，“这件事如果闹大了，对天御也没有好处。外资机构最忌讳的就是创始家族内部出现刑事案件，ESG评级、海外上市主体的合规审查，这些都会受到影响。”
她目光灼灼地盯着谢荆，“你现在出面，以家族内部主动协调的名义介入，既能让监管部门看到天御的配合态度，也能把舆论影响压到最低。这对我们双方都有利——”
“集团合规部早就完成切割，”谢荆平静地打断她，“你的案子，和集团没有任何关系。”
“你……”谢清扬咬牙，“你以为这样就够了吗？大家都知道我是你的女儿！知道我们是一家人！”
“家人？”谢荆重复了一遍，“我们国籍不一样，你护照上的名字都不姓谢，何来家人之说？”